公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-020

证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：线上会议

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长武荷银

6.会议列席人员：何本君

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行贷款的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，于 2022 年 5 月 24 日向中国农行银行股份有限公司上

公告编号：2022-020

海闵行支行贷款 600 万元。公司控股股东、实际控制人武荷银及其配偶何本君为公司上述贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因公司接受关联方担保系公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海七通智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

上海七通智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。