公告日期：2022-06-10

公告编号：2022-022

证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长武荷银

6.会议列席人员：何本君

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及 《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、 召开等各项程序均无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举武荷银为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司董事会选举武荷银先生继续担任第三届董事会董事长，任期三年，自 本次会议审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-022

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任武荷银为公司总经理的议案 》
1.议案内容：

公司董事会继续聘任武荷银先生为公司总经理；任期三年，自本次会议审 议 通过之日至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任何本君为公司董事会秘书、财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司董事会继续聘任何本君女士为董事会秘书及财务负责人；任期三年， 自本次会议审议通过之日至第三届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

上海七通智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

上海七通智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 10 日

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