公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-007

证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券

上海七通智能科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长武荷银

6.会议列席人员：何本君

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，规范动作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股

公告编号：2024-007

东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

2023 年公司在董事会的领导下，继续加强内部控制管理，积极引进新技术、新项目，加大研发力度，巩固技术优势；加大市场推广力度，提升公司品牌知名度；加强品质管理及人力资源管理，提高公司的核心竞争力。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行年度审计，并做出了年度审计报告。公司董事会办公室根据年度审计报告编制了 2023
年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度审计报告》的议案

公告编号：2024-007

1.议案内容：

公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行年度审计，并作了年度审计报告，现由董事会对审计报告作出审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配》的议案
1.议案内容：

为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023……
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