公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-022

证券代码：839491 证券简称：尊地股份 主办券商：东莞证券
深圳市尊地咨询股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赵青山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市尊地咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议通知已于 2022 年 4 月 17 日向全体监事发出，会议于 2022 年 4 月 27 日在公司
会议室召开，会议由监事会主席赵青山先生主持，本次会议的应出席监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-022

公司 2021 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司 2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司 2022 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的公告《2021 年年度报告》（公告编号：2022-020）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-025）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

公告编号：2022-022

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年的整体经营情况，董事会建议 2021 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积转增股本，相关未分配利润滚存至下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市尊地咨询股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 28 日

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