公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-009

证券代码：839491 证券简称：尊地股份 主办券商：东莞证券
深圳市尊地咨询股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-009

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839491 尊地股份 2024 年 2 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名梁波、宋红红、蒋小芳、李粤庆、岳成为公司第三届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，梁波、宋红红、蒋小芳、李粤庆、岳成均为连选连任董事。
（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。
（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司实际经营需要，本公司向鞠永平租赁房屋，租金金额预计不超过

公告编号：2024-009

200 万元（含税）；本公司计划向靳新中租赁汽车，租金金额预计不超过 60 万元（含税）；鞠永平计划为公司融资提供担保，担保金额预计不超过 3000 万元。（四）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

根据公司实际经营情况的需要，公司、全资子公司将继续使用闲置资金购买理财产品。公司、全资子公司合计在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总
额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），投资期限为 2024 年 1 月 1 日起至
2024 年 12 月 31 日。

（五）审议《关于公司对外投资设立参股公司的议案》

议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《对外投资暨关联交易公告（设立参股公司）》（公告编号：2024-007）。
（六）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名赵青山、吕方慧为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会股……
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