公告日期：2019-01-22

公告编号： 2019-002

证券代码： 839494 证券简称： 中电科技 主办券商： 东莞证券

北京中电拓方科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2019 年 1 月 21 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 1 月 10 日以书面通知方式发出

5.会议主持人： 盛国辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》 及《 公司章程》 中关于董事会召

开的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于公司向中国银行北京宣武支行申请授信、 贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司日常生产经营需要，公司拟向中国银行北京宣武支行申请人民币

1000 万元授信额度，并在授信额度内贷款。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号： 2019-002

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于关联方为公司向银行申请授信、贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行北京宣武支行申请人民币 1000 万元授信额度， 并在授信额

度内贷款，关联方盛国辉为上述事项提供关联担保。

2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事盛国辉、盛学之回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《 关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的部分事项需经公司股东大会的审议批准，故提请各股东

于 2019 年 02 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京中电拓方科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日

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