公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-017

证券代码：839494 证券简称：中电科技 主办券商：东莞证券

北京中电拓方科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以书面通知方式发出

5.会议主持人：盛国辉

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

因北京中电拓方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会于2019年5月25日到期，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名盛国辉、李巍、

公告编号：2019-017

盛学之、王文博、龚利华为公司第二届董事候选人，任职期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

候选人简历：

盛国辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年10月出生，博士学历。1987年7月至1990年7月，就职于北京煤机厂学校，任教师；1990年8月至1993年3月，就职于北京工业职业技术学院，任教师；1993年4月至1999年12月，就职于北京煤炭矿用设备厂，任厂长；2000年1月至2005年6月，就职于北京万云科技开发有限公司，任副总经理；2005年7月至2007年1月，就职于北京盛世卓新科技发展有限公司，任经理；2007年2月至2016年5月，就职于北京中电拓方科技发展有限公司，任监事；2016年5月起至今，就职于北京中电拓方科技股份有限公司，任董事长。2010年5月至今，就职于北京中德乐业国际教育科技有限公司，任监事；2015年3月至今，就职于北京中电拓方信息技术有限公司，任监事；2015年6月至今，就职于北京拓方盛世咨询中心（有限合伙），任执行事务合伙人；2015年6月至今，就职于北京中电拓方投资中心（有限合伙），任执行事务合伙人。

李巍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，工程硕士。2000年7月至2007年2月，就职于北京万云科技开发有限公司，任项目经理；2007年2月至2016年5月，就职于北京中电拓方科技发展有限公司，历任执行董事、经理；2016年5月至今，就职于北京中电拓方科技股份有限公司，任董事、总经理兼董事会秘书。

盛学之，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年12月出生,美国亚利桑那大学毕业。2014年5月至2016年5月，就职于北京中电拓方科技发展有限公司，任职员；2016年5月起至今，就职于北京中电拓方科技股份有限公司，任公司董事；2016 年6 月至今，就职于北京中电拓方信息技术有限公司，任执行董事、经理。

王文博，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年1月出生，本科学历。2012年12月至2013年5月，就职于北京工商银行远洋风景支行，任大堂经理助理；2013年6月至2016年5月就职于北京中电拓方科技发展有限公司，任运营管理部主管；2015年7月至2019年4月，就职于北京中电卓新能源投资有限公司，任

公告编号：2019-017

监事；2016年5月至今，就职于北京中电拓方科技股份有限公司，任董事兼运营管理部主管。

龚利华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，大学本科。1996年9月至2008年6月，在北京首钢建设集团有限公司任职会计；2008年7月至2009年8月，在北京首运物流有限责任公司任职财务主管；2009年9月至2013年8月，在北京中电拓方科技发展有限公司任职财务副经理；2014年1月至2016年11月，在北……
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