公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-016

证券代码：839494 证券简称：中电科技 主办券商：东莞证券
北京中电拓方科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以书面通知方式发出
5.会议主持人：梅杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及法律、法规和《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

因北京中电拓方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会于2019年5月25日到期，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名胡双、田坤为公司第二届监事候选人，与职工代表监事梅杰组成公司第二届监事会，任职期限

公告编号：2019-016

自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，监事候选人简历如下：

胡双，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月出生，大专学历。2000年8月至2004年11月，就职于北京平凡广告公司，任文案指导员；2004年12月至2008年12月，就职于北京达观房地产经纪公司，任文案总监；2009年1月至2013年12月，就职于北京中电拓方科技发展有限公司，任职员；2014年1月至2016年5月，就职于北京中德乐业国际教育科技有限公司，任职员；2016年5月起至今，就职于北京中电拓方科技股份有限公司，任监事。

田坤，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年05月出生，大专学历。2007年10月至2012年09月，就职于京长河时代科技有限公司，任采购部主管；2012年10月至今，就职于北京中电拓方科技股份有限公司，任采购部经理。
在公司股东大会选举产生新任监事之前，第一届监事会将仍按照相关规定继续履行监事的相关职责。监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交2019年第二次股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中电拓方科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司
监事会
2019年5月14日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。