公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-015

证券代码：839494 证券简称：中电科技 主办券商：东莞证券
北京中电拓方科技股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

北京中电拓方科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年5月10日下午13:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到职工代表30人，实到30人。会议由监事 会主席梅杰主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、会议表决情况
（一）审议通过《关于选举梅杰为公司职工代表监事》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经职工代表选举，选举职工梅杰为公司第二届监事会职工代表监事，梅杰将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会，任期与2019年第二次临时股东大会选举产生的2名监事任期一致，任职期3年，经核查梅杰不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

公告编号：2019-015

2、议案表决结果：

同意30票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
《北京中电拓方科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》特此公告。

北京中电拓方科技股份有限公司
董事会
2019年5月14日

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