公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-014

证券代码：839494 证券简称：中电科技 主办券商：东莞证券
北京中电拓方科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2019年5月10日审议并通过：

提名盛国辉、李巍、盛学之、王文博、龚利华为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由盛国辉主持。

本次换届尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

董事盛国辉持有公司股份26,433,000股，占公司股本的80.1%。不是失信联合惩戒对象。

董事李巍持有公司股份2,640,000股，占公司股本的8%。不是失信联合惩戒对象。
董事盛学之持有公司股份3,927,000股，占公司股本的11.9%。不是失信联合惩戒对象。

董事王文博持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事龚利华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年5月10日审议并通过：

公告编号：2019-014

提名胡双为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名田坤为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由梅杰主持。

本次换届尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

监事胡双持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事田坤持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

田坤，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年05月出生，大专学历。2007年10月至2012年09月，就职于京长河时代科技有限公司，任采购部主管；2012年10月至今，就职于北京中电拓方科技股份有限公司，任采购部经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年5月10日审议并通过：

提名梅杰为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。
会议由梅杰主持。

本次换届不需提交2019年第二次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

职工代表监事梅杰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，未导致公司

公告编号：2019-014

董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。
三、备查文件
1、《北京中电拓方科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》;
2、《北京中电拓方科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
3、《北京中电拓方科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

北京中电拓方科技股份有限公司
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