公告日期：2019-05-20

北京中电拓方科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：盛国辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数33,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据2018年经营情况，编制完成《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。《2018年年度报告》及其摘要内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《2018年年度报告》及《2018年年

2.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会说明关于公司2018年度董事会召开情况、对股东大会决议执行情况以及董事会日常工作情况等。

2.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求,勤勉、诚实地履行职能,依法独立行使职权,以保障公司规范运作,维护公司和股东利益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督,保障公司规范运作。

2.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《公司2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

以未分配利润向股权登记日登记在册的股东以每10股派送现金红利1.60元（含税），共计5,280,000元。《公司2018年度利润分配方案》的议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2018年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务情况所做的2018年度财务决算的报告。

2.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2019年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据公司生产经营计划所做的2019年度财务预算的报告。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《聘请公司2019年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务等业务，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股……
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