公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-023

证券代码：839494 证券简称：中电科技 主办券商：东莞证券
北京中电拓方科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月22日以书面方式发出
5.会议主持人：盛国辉
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
5
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司董事长》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《北京中电拓方科技股份有限公司章程》的规定，公司设董事长1名。经研究，拟选举盛国辉为公司董事长，任期3年。

公告编号：2019-023

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《北京中电拓方科技股份有限公司章程》的规定，公司设总经理1名。根据公司董事长的提名，拟聘任李巍为公司总经理，任期3年。
以上议案，请在关于《选举公司董事长》的议案获得董事会通过后予以审议表决。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《北京中电拓方科技股份有限公司章程》的规定，公司设董事会秘书1名。根据公司董事长的提名，拟聘任李巍为公司董事会秘书，任期3年。
以上议案，请在关于《选举公司董事长》的议案获得董事会通过后予以审议表决。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-023

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任公司财务总监》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《北京中电拓方科技股份有限公司章程》的规定，经公司总经理提名：拟聘任龚利华为财务总监，任期3年。
以上议案，请在关于《聘任公司总经理》的议案获得董事会通过后予以审议表决。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中电拓方科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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