公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-025

证券代码：839494 证券简称：中电科技 主办券商：东莞证券
北京中电拓方科技股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高管换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月5日审议并通过：

选举盛国辉为公司董事长，任职期限三年，自2019年6月5日起至2022年6月4日。

任命李巍为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2019年6月5日起至2022年6月4日。

任命龚利华为公司财务总监，任职期限三年，自2019年6月5日起至2022年6月4日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由盛国辉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董监高人员情况

董事长盛国辉持有公司股份26,433,000股，占公司股本的80.1%。不是失信联合惩戒对象。

总经理、董事会秘书李巍持有公司股份2,640,000股，占公司股本的8%。不是失信

公告编号：2019-025

联合惩戒对象。

财务总监龚利华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月5日审议并通过：

选举梅杰为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年6月5日起至2022年6月4日。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由梅杰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董监高人员情况

监事会主席梅杰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，董事会、监事会及公司的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。
三、备查文件
《北京中电拓方科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
《北京中电拓方科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司
董事会
2019年6月6日

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