公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-028

证券代码：839494 证券简称：中电科技 主办券商：东莞证券
北京中电拓方科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长盛国先生
6.会议列席人员：公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京中电拓方科技股份有限公司 2019 年半年度报告>的议案》。
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年半年度报情况予以汇报，具

公告编号：2019-028

体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中电拓方科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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