公告日期：2020-04-24

证券代码：839494 证券简称：中电科技 主办券商：东莞证券
北京中电拓方科技股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《修订
股东大会议事规则》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京中电拓方科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范北京中电拓方科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东
大会依法规范地行使职权，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《北京中电拓方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东
大会依照《公司法》、《公司章程》和本规则行使职权。
第二章 股东大会职权

第三条 股东大会依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准第四条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产30%及以上的事项；

（十四）决定涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%及以上的交易；
（十五）决定金额占公司最近一期经审计净资产5%及以上的关联交易；

（十六）审议批准变更募集资金用途事项；

（十七）审议股权激励计划；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后
提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第三章 股东大会的召集和召开
第一节 一般规定

第五条 股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每
年召开一次，在上一个会计年度终结后的六个月内举行。

第六条 有下列情形之一时，公司须在事实发生之日起两个月以内召开临时
股东大会：

（一）董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第七条 本公司召开现场股东大会的地点为公司住所地或公司董事会确定
的其他明确地点。
第二节 股东大会的召集

第八条 股东大会由董事会依法召集。

第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

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