公告日期：2020-04-24

证券代码：839494 证券简称：中电科技 主办券商：东莞证券
北京中电拓方科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《修订
董事会议事规则》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京中电拓方科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确北京中电拓方科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
职责权限，规范董事会运作规则及董事行为，充分发挥董事会的作用，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《北京中电拓方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司的常设机
构，在股东大会授权和《公司章程》规定的职责范围内，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的重大经营决策机构，对股东大会负责，执行股东大会决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司
章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。

第三条 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。
第二章 董事会的组成和职权

第四条 公司董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人。

经股东大会批准，董事会可以设立战略与发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书或信息披露事务负责人（以下统称“信息披露事务负责人”），保管董事会办公室印章。

第六条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 30%以下（不含本数）的事项；

（十七）决定涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以下（不含本数）的交易；

（十八）决定除股东大会职权之外的对外担保事项；

（十九）决定金额占公司最近一期经审计净资产 5%以下（不含本数）的关联交易；

（二十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

董事会行使上述职权须通过董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。

第三章 董事

第七条 公司董事为自然人。董事不需持有公司股份。

董事的任期每届为三年。董事任期届满，可以连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

第八条 有下列情形之一者，不得担任公司董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能……
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