公告日期：2020-05-18

北京中电拓方科技股份有限公司

章程

二零二零五月

北京中电拓方科技股份有限公司

章程

目 录

第一章 总 则 ......3

第二章 经营宗旨和经营范围 ......4

第三章 股 份 ......4

第一节 股东持股情况...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股票与股东名册 ......7
第一节 股 票...... 7
第二节 股东名册...... 8
第五章 股东和股东大会 ......8
第一节 股 东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 12
第三节 股东大会的召集...... 16
第四节 股东大会的提案与通知...... 17
第五节 股东大会的召开...... 19
第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第六章 董事会 ......25
第一节 董 事...... 26
第二节 董事会...... 29
第七章 高级管理人员 ...... 33
第八章 监事会 ......36
第一节 监 事...... 36
第二节 监事会...... 37
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......39
第一节 财务会计制度...... 40
第二节 利润分配...... 41
第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第十章 投资者关系管理 ......42

第十一章 通 知 ......43

第十二章 信息披露 ......43
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......44
第一节 合并、分立、增资和减资...... 44
第二节 解散和清算...... 45
第十四章 修改章程 ......47

第十五章 附 则 ......47

北京中电拓方科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护北京中电拓方科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督指引第 3 号—章程必备条款》等相关法律法规、规范性文件和其他有关法律文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

第三条 公司由北京中电拓方科技发展有限公司整体变更设立，在北京市工商行政管理局丰台分局注册登记。

第四条 公司名称：北京中电拓方科技股份有限公司。

第五条 公司住所：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院2号楼8层北座919
室。

第六条 公司注册资本为3300万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的财务总监、董事会
秘书、副总经理。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规和政策的规定，充分利用
公司拥有的资金、人力和物力，最大限度的提高公司经济效益和社会效益，回报股东，为职工谋取福利。

第十三条 公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务；技术咨询；
专业承包；施工总承包；工程勘察设计；维修机械设备；工程技术咨询；产品设计；销售电子计算机及外部设备、建筑材料、电线电缆、通讯设备（不含无线电发射设备）、机械设备、电子产品、五金交电、仪器仪表、办公用品、纺织品、汽车配件、日用品……
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