
公告日期:2022-05-26
公告编号:2022-017
证券代码:839497 证券简称:绛门科技 主办券商:兴业证券
南京绛门信息科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长彭志君女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数51,000,002 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-017
公司高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《董事会换届暨选举第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举。经董事会提名,现选举张小琳先生、彭志君女士、钱强先生、郝杭尉先生、曹青兰女士为公司第三届董事,上述董事均为连选连任,经公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过后将组成公司第三届董事会,任期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。
上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果:
同意股数 51,000,002 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《监事会换届暨选举第三届监事会监事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期届满,需进行换届选举,经公司监事会提名,选举杨莉君女士、孙中学先生为公司第三届监事会监事,经公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过后将与公司 2022年第一次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会,任期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。
公告编号:2022-017
上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。
2.议案表决结果:
同意股数 51,000,002 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张小 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第一次临 审议通过
琳 25 日 时股东大会
彭志 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过
君 25 日 时股东大会
曹青 董事 任职 ……
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