公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-017

证券代码：839497 证券简称：绛门科技 主办券商：兴业证券

南京绛门信息科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长彭志君女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数51,000,002 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-017

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届暨选举第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举。经董事会提名，现选举张小琳先生、彭志君女士、钱强先生、郝杭尉先生、曹青兰女士为公司第三届董事，上述董事均为连选连任，经公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过后将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《监事会换届暨选举第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，需进行换届选举，经公司监事会提名，选举杨莉君女士、孙中学先生为公司第三届监事会监事，经公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过后将与公司 2022年第一次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

公告编号：2022-017

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张小 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第一次临 审议通过

琳 25 日 时股东大会

彭志 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第二次临 审议通过

君 25 日 时股东大会

曹青 董事 任职 ……
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