公告日期：2022-05-26

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第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：彭志君女士

6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命彭志君女士继续担任公司第三届董事会董事长的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经 2022 年第一次临时股东大会选举产生，根
据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举彭志君女士继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

彭志君女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命彭志君女士继续担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经董事长提名，董事会聘任彭志君女士为公司总经理，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，彭志君女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命郝杭尉先生继续担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经总经理提名，董事会聘任郝杭尉先生为公司副总经理，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，郝杭尉先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命曹青兰女士继续担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经总经理提名，董事会聘任曹青兰女士为公司副总经理，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，曹青兰女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于任命金蔷薇女士担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，经总经理提名，董事会聘任金蔷薇女士为公司财务总监，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，金蔷薇女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

金蔷薇，女，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大学本科
学历，中级会计师。金蔷薇女士自 2008 年 9 月至 2010 年 3 月在江苏全创电子科
技有限……
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