公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-013

证券代码：839497 证券简称：绛门科技 主办券商：兴业证券
南京绛门信息科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：彭志君女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

公告编号：2023-013

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址、增加经营范围暨修订<公司章程>
的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展的需要，拟变更公司注册地址和增加经营范围。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、行政法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 公司住所为南京市雨花台区 第四条 公司住所为南京市雨花台区安
郁金香路 2 号（宁南郁金香软件创业 德门大街 62号世茂城品国际广场 C栋
中心主楼第一层）。 10 楼。

第十二条 公司的经营范围为：计算机 第十二条 公司的经营范围为：计算机 软硬件、通讯技术、网络技术的研发、 软硬件、通讯技术、网络技术的研发、 销售、技术咨询、技术服务、技术转 销售、技术咨询、技术服务、技术转让； 让；系统集成；软件开发、维护及销 系统集成；软件开发、维护及销售；网 售；网络工程设计、施工与咨询；增 络工程设计、施工与咨询；增值电信业 值电信业务；自营和代理各类商品和 务；人力资源服务（不含职业中介活动、 技术的进出口业务（国家限定企业 经 劳务派遣服务）；职业中介活动；自营 营或禁止进出口的商品和技术除外）。 和代理各类商品和技术的进出口业务
（国家限定企业 经营或禁止进出口的
商品和技术除外）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2023-013

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立分公司的议案》
1.议案内容：

为了实现公司战略规划，推动业务发展，为客户提供更优质的服务，公司拟设立南京绛门信息科技股份有限公司长沙分公司。（分公司的名称、经营范围等信息以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：……
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