公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-018

0 证券代码：839497 证券简称：绛门科技 主办券商：兴业证券
南京绛门信息科技股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、概述

（一）基本情况

南京绛门信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展的需要，拟在长沙设立分公司。

（二）审议和表决情况

2023 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议，出席会议董事 5 人。
以投票表决方式审议通过《关于设立分公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案无需提交股东大会审议。
二、拟设立分公司的基本情况
（一）分公司的名称：南京绛门信息科技股份有限公司长沙分公司

类型：股份有限公司分公司

分公司负责人：待定

分公司经营场所：尚未确定，最终以工商注册登记为准

经营范围：与公司经营范围一致（具体以工商注册登记为准）

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。
三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

公告编号：2023-018

为了实现公司战略规划，优化布局，助力推动业务发展，为客户提供更优质的服务。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是根据公司的发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，但可能存在一定的市场风险、管理风险。本公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化及业务的要求，确保公司的投资安全。
上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司符合公司的整体规划，对公司的业务拓展具有积极作用，设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
《南京绛门信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

南京绛门信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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