公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-019

证券代码：839497 证券简称：绛门科技 主办券商：兴业证券
南京绛门信息科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭志君女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、主持、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数46,396,779 股，占公司有表决权股份总数的 90.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、增加经营范围暨修订<公司章程> 的
议案》
1.议案内容：

因公司经营发展的需要，拟变更公司注册地址和增加经营范围。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、行政法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 公司住所为南京市雨花台区 第四条 公司住所为南京市雨花台区安
郁金香路 2 号（宁南郁金香软件创业 德门大街 62 号世茂城品国际广场 C 栋
中心主楼第一层）。 10 楼。

第十二条 公司的经营范围为：计算机 第十二条 公司的经营范围为：计算机 软硬件、通讯技术、网络技术的研发、 软硬件、通讯技术、网络技术的研发、 销售、技术咨询、技术服务、技术转 销售、技术咨询、技术服务、技术转让； 让；系统集成；软件开发、维护及销 系统集成；软件开发、维护及销售；网 售；网络工程设计、施工与咨询；增 络工程设计、施工与咨询；增值电信业 值电信业务；自营和代理各类商品和 务；人力资源服务（不含职业中介活动、 技术的进出口业务（国家限定企业 经 劳务派遣服务）；职业中介活动；自营 营或禁止进出口的商品和技术除外）。 和代理各类商品和技术的进出口业务
（国家限定企业 经营或禁止进出口的
商品和技术除外）。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

公告编号：2023-019

普通股同意股数 46,396,779 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《南京绛门信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

南京绛门信息科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。