公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-063

证券代码：839499 证券简称：西南检测 主办券商：财通证券

杭州西南检测技术股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚文宏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数19,708,890 股，占公司有表决权股份总数的 74.9388%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-063

4.公司财务负责人出席会议；

5.公司副总经理出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期于 2022 年 9 月 5 日届满，为保证公司董事会工

作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名姚 文宏、魏川、应志杰、虞月桥、纪元明、祝世昌、郑颖为公司第三届董事会董 事成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经核查，以上董事候选 人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行义务和董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 19,708,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟修改经营范围；拟将董事会从 5 名董事

扩增至 7 名，增设副董事长，并据此修改《公司章程》相关条款，具体以工商 行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司关于拟 修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-059）。

公告编号：2022-063

2.议案表决结果：

同意股数 19,708,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期于 2022 年 9 月 5 日届满，为保证公司监事会工

作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名徐红

军、杨东涛为公司第三届监事会非职工代表监……
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