公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-066

证券代码：839499 证券简称：西南检测 主办券商：财通证券
杭州西南检测技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：徐红军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过，徐红军、杨东涛当选为公
司第三届监事会股东代表监事；经公司职工代表大会选举的职工代表监事陈怡

公告编号：2022-066

昀一起组成第三届监事会。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本届监 事会选举徐红军为公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日 起生效。徐红军不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州西南检测技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

杭州西南检测技术股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 27 日

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