公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-006

证券代码：839499 证券简称：西南检测 主办券商：财通证券
杭州西南检测技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：徐红军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2022 年履职
情况的评价报告的议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东的合法权益，规范董事会运作，公司监事会对董事会及

公告编号：2023-006

董事会成员、高级管理人员 2022 年度尽职履责情况进行了监督调查。董事会 能认真履职，勤勉尽责，决策依据充分，决策程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。公司高级管理人员能认真执行董事会、监事会决议，依法审慎经 营。本公司董事及高级管理人员在经营决策和管理过程中，未发现有违反法律、 法规及本《公司章程》规定的情况和损害股东利益的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州西南检测技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

杭州西南检测技术股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 10 日

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