公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-024

证券代码：839499 证券简称：西南检测 主办券商：财通证券
杭州西南检测技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：魏川

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制《杭州西南检测技术

公告编号：2023-024

股份有限公司 2023 年半年度报告》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财 务状况。

具体内容详见公司于 2023 年 7月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于出售子公司杭州广测环境技术有限公司 100%股权的议案》1.议案内容：

据公司战略发展需要，公司拟以 325 万元的价格，将其全资子公司杭州广
测环境技术有限公司（以下简称“广测环境”）的 100%的股权予以转让。广测
环境注册资本为人民币 1000 万元，其中 500 万元未出资到位。截至 2022 年 12
月 31 日，广测环境净资产为-494,319.37 元，尚欠公司往来款 3,787,677.83
元，公司承诺在股份转让前将其中的 375 万元欠款转为实缴出资，由受让方承 担剩余 125 万元的出资义务。本次交易不构成重大资产重组。本次转让完成后， 公司将不再持有杭州广测环境技术有限公司的股权。

具体内容详见公司于 2023 年 7月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司出售资 产的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-024

（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向广发银行股份有限公司 杭州分行申请 1000 万元授信；拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山
支行申请 1000 万元授信；拟向杭州银行股份有限公司江城支行申请 1000 万元
授信，上述授信资金用于公司经营周转。在授信额度内，公司将根据实际业务 需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以相关银行的实际 审批结果为准。公司股东姚文宏、魏川提供信用担保。

具体内容详见公司于 2023 年 7月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司关于向 银行申请授信的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 6 ……
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