公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-045

证券代码：839499 证券简称：西南检测 主办券商：财通证券
杭州西南检测技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏川
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数26,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事郑颖、陈镇因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨东涛因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-045

4.公司财务负责人出席会议；

5.公司部分副总经理出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，同时为提高决策效率，经充分 沟通与慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具 体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《杭州西 南检测技术股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权事项包 括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

公告编号：2023-045

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂 牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益的保护措施的议案》
1.议案内容：

为保护公司异议股东的利益，公司、公司控股股东、实际控制人制定了关 于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺由公司控股股 东、实际控制人或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回 购。

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《杭州西……
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