公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-006

证券代码：839502 证券简称：通普股份 主办券商：江海证券
通普信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 19 日下午 15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-006

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839502 通普股份 2023 年 6 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请黑龙江全晟律师事务所。
（七）会议地点

公司会议室。(哈尔滨市香坊区大庆副路 50 号)
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议公司 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议公司 2022 年度董事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2022 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2023 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据公司 2022 年的经营情况，2022 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

公告编号：2023-006

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（七）审议《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》

审议《公司 2022 年度审计报告》。
（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年审计机构的议案审计机构，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。（九）审议《关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三……
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