公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-018

证券代码：839502 证券简称：通普股份 主办券商：江海证券
通普信息技术股份有公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：通普信息技术股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长胥军先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向招商银行股份有限公司哈尔滨分行流动资金贷款的议案》1.议案内容：

公司为了满足经营需要，拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行流动资金贷
款 500 万元，贷款期限为 12 个月，贷款年利率为 4.5%，还款方式为按月付息，

公告编号：2023-018

到期还本，（具体贷款利率及借款期限以实际签署的《贷款合同》为准），上述贷款由胥军及孙宇佳提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，该关联交易为公司单方面受益的关联交易，免于按照关联交易方式进行审议，故关联董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，对募集资金管理制度进行修改，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-018

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《通普信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

通普信息技术股份有公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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