公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-023

证券代码：839502 证券简称：通普股份 主办券商：江海证券
通普信息技术股份有公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：通普信息技术股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长胥军先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
1.议案内容：

根据公司《募集资金管理制度》相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金临

公告编号：2023-023

时补充流动资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《通普信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公司为了满足经营需要，拟向龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行贷款500 万元，贷款期限为 12 个月，贷款年利率为不超过 5%，还款方式为按季付息，到期还本，（具体贷款利率及借款期限以实际签署的《贷款合同》为准）。上述贷款委托哈尔滨科创融资担保有限公司提供贷款担保，并由公司股东孙宇佳持有的公司股份 22,714,769 股向哈尔滨科创融资担保有限公司提供质押反担保，同时由孙宇佳及胥军为哈尔滨科创融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。公司股东提供的均为无偿担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及的关联交易属于公司单方面受益，无需按照关联交易进行审议，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《通普信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

公告编号：2023-023

通普信息技术股份有公司
董事会
2023 年 10 月 13 日

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