公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-001

证券代码：839502 证券简称：通普股份 主办券商：江海证券
通普信息技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：通普信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胥军先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行申请贷款的议案 》
1.议案内容：

公司为了满足经营需要，拟向龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行贷款

公告编号：2024-001

300 万元，贷款期限为 12 个月，贷款年利率 4%，还款方式为按月付息，到期
还本(具体借款期限以实际签署的贷款合同为准)。本贷款由黑龙江省鑫正融资 担保集团有限公司提供担保并由公司股东孙宇佳、胥军提供保证担保，公司股 东孙宇佳、胥军为黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供连带责任保证反担 保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，本次贷款系关联方无偿提供担保，故属于公司单方 面受益的关联交易，无需按照关联交易进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《通普信息技术股份有限公司第三届董事会第十五 次会议决议》。

通普信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。