公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-020

证券代码：839502 证券简称：通普股份 主办券商：江海证券
通普信息技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：通普信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长胥军先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向哈尔滨盈方科技借款并由关联方提供担保的议案 》1.议案内容：

为了满足公司经营需要，拟向哈尔滨盈方科技借款叁佰万元整（￥3,000,000.00），借款期限为 1 个月，借款年利率 24%，并由公司股东孙宇

公告编号：2024-020

佳、胥军提供无偿个人无限连带责任保证担保。上述借款金额、期限和利率以实际签署的《借款合同》（2024 盈方贷字 026 号）为准。相关担保以实际签署的《保
证合同》（2024 盈方贷字 026 号-001）、《保证合同》（2024 盈方贷字 026 号-002）
为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案涉及关联交易，该交易为公司单方面受益的关联交易，免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《通普信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

通普信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。