公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-026

证券代码：839502 证券简称：通普股份 主办券商：江海证券
通普信息技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：通普信息技术股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日 以书面及微信方式发
出
5.会议主持人：何泽慧（因监事会主席授权委托何泽慧代为出席投票，本次会议由监事会推举主持人）
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事会主席桑艳萍因工作原因授权委托监事何泽慧代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》

公告编号：2024-026

1.议案内容：

公司第三届监事会于 2024 年 11 月 17 日任期届满，根据《公司法》及《公
司章程》相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行监事会换届选举，监事会提名毕英丹、董鸣娇为第四届公司股东代表监事候选人。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。新选举的第四届监事会监事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《通普信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

通普信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 1 日

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