公告日期：2023-11-23

公告编号：2023-044

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐
上海嘉能未来材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长吕海军

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李平因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为合并报表范围内公司提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2023-044

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，本次交易为公司接受关联方担保的交易，属于公司单方面获得利益的交易，豁免按照关联交易方式进行审议，关联方无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 23 日

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