公告日期:2023-11-23
公告编号:2023-044
证券代码:839503 证券简称:嘉能未来 主办券商:申万宏源承销保荐
上海嘉能未来材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长吕海军
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书、公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事李平因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于为合并报表范围内公司提供担保的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
公告编号:2023-044
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-045)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,本次交易为公司接受关联方担保的交易,属于公司单方面获得利益的交易,豁免按照关联交易方式进行审议,关联方无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2023-046)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
上海嘉能未来材料股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 23 日
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