公告日期：2022-04-06

证券代码：839507 证券简称：天筑科技 主办券商：西南证券
天筑科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十五条 （十二）审议批准第三十 第三十五条 （十二）审议批准第三十六条规定的担保事项；（十三）审议公 六条规定的重大交易事项；（十三）审司在一年内购买或者出售资产，对外投 议批准变更募集资金用途事项；
资（含委托理财、对子公司投资等），
租入或者租出资产，签订管理方面的合
同（含委托经营、受托经营等），赠与
或者受赠资产，债权或者债务重组，研
究与开发项目的转移，签订许可协议，
放弃权利，中国证监会、全国股转公司
认定的其他交易，超过公司最近一期经
审计总资产 30%的事项；

第三十六条 公司下列对外担保行为， 第三十六条 公司存在下述重大交易
须经股东大会审议通过： 情形须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对 一、公司下列对外担保行为，须经股东
外担保总额，达到或超过公司最近一期 大会审议通过：
经审计净资产的 50%以后提供的任何担 （一）本公司及本公司控股子公司的对
保； 外担保总额，达到或超过公司最近一期
（二）公司的对外担保总额，达到或超 经审计净资产的 50%以后提供的任何担过最近一期经审计总资产的 30%以后提 保；

供的任何担保； （二）为资产负债率超过 70%的担保对
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 象提供的担保；

象提供的担保； （三）单笔担保额超过公司最近一期经
（四）单笔担保额超过公司最近一期经 审计净资产 10%的担保；

审计净资产 10%的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公
（五）连续十二个月内担保金额超过公 司最近一期经审计总资产的 30%；

司最近一期经审计总资产的 30%； （五）对股东、实际控制人及关联方提
（六）连续十二个月内担保金额超过公 供的担保。
司最近一期经审计净资产的 50%且绝对 本公司为全资子公司提供担保，或者为
金额超过 3000 万元； 控股子公司提供担保且控股子公司其
（七）对股东、实际控制人及关联方提 他股东按所享有的权益提供同等比例
供的担保。 担保，不损害公司利益的，可以豁免适
股东大会在审议为股东、实际控制人及 用上述第（一）款至第（三）款的规定。其关联方提供的担保议案时，该股东或 股东大会在审议为股东、实际控制人及者受该实际控制人支配的股东，不得参 其关联方提供的担保议案时，该股东或与该项表决，该表决须由出席股东大会 者受该实际控制人支配的股东，不得参的其他股东所持表决权的半数以上通 与该项表决，该表决须由出席股东大会
过。 的其他股东所持表决权的半数以上通
公司对外提供财务资助事项属于下列 过。如该担保议案属于特别决议范围，情形之一的，经董事会审议通过后还应 应由出席会议的非关联股东有表决权
当提交公司股东大会审议： 的三分之二以上通过。

（一）被资助对象最近一期的资产负债 二、公司对外提供财务资助事项属于下
率超过 70%； 列情形之一的，经董事会审议通过后还
（二）单次财务资助金额或者连续十二 应当提交公司股东大会审议：

个月内累计提供财务资助金额超过公 （一）被资助对象最近一期的资产负债
司最近一期经审计净资产的 10%； 率超过 70%；

（三）中国证监会、全国股转公司或者 （二）单次财务资助金额或者连续十二
公司章程规定的其他情形。 个月内累计提供财务资助金额超过公
公司不得为董事、监事、高级管理人员、 司最近一期经审计净资产的 10%；
控股股东、实际控制人及其控制的企业 （三）中国证监会、全国股转公司或者
等关联方提供资金等财务资助。 ……
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