公告日期:2022-04-27
证券代码:839507 证券简称:天筑科技 主办券商:西南证券
天筑科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:河南省郑州市郑东新区利丰国际大厦 8 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长马正祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天筑科技股份有限公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 5,615
万股,占公司有表决权股份总数的 86.38%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事东怡冰因有其他工作安排缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会就公司 2021 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结,并提出了 2022 年度的发展规划。
2.议案表决结果:
同意股数 5,615 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会就公司 2021 年度监事会的工作情况进行了回顾总结,并发表监事会独立意见。
2.议案表决结果:
同意股数 5,615 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
董事会就 2021 年财务决算情况进行总结,并根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定
2022 年财务预算。
2.议案表决结果:
同意股数 5,615 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的《天筑科技股份有限公司 2021 年年度报告》、《天筑科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 5615 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的《2021 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 5615 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《拟修订公司章程及相关议事规则》
1.议案内容:
具体……
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