公告日期：2022-04-27

证券代码：839507 证券简称：天筑科技 主办券商：西南证券
天筑科技股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于 2022 年4月6日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了关于《拟修订
公司章程及相关议事规则议案》；并于 2022 年 4 月 26日召开了 2021年年度股

东大会，审议通过了该议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

天筑科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护天筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系以发起设立方式设立，在郑州市工商行政管理局注册登记，
取得营业执照。

第三条 公司注册名称：天筑科技股份有限公司

第四条 公司住所：郑州市金水区经三路32号3号楼22层

邮政编码：450008

第五条 公司注册资本为人民币6500万元。

第六条 营业期限：长期

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人以及董事会任命的其他高级管理人员。

第一章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规,采用规范化的股份公司运作模式，
以诚信质量为本、加强科技创新、立足人工智能、带动行业发展，
服务回报社会，赢得社会尊重。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件开发与应用；电子电气
设备、机电设备、照明设备、喷泉设备、消防设备、空调设备、智
能化系统设备的开发与销售；安全防范工程、智能化工程、消防设
施工程、装饰装修工程、工程设计（凭证）；工程检测技术服务；
项目管理咨询服务。

第二章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式，经全国中小
企业股份转让系统有限公司核准公司股票在全国中小企业股份转让
系统挂牌申请后，公司股票将登记存管于中国证券登记结算有限责
任公司。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单
位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。

第十六条 公司各发起人及其所认购的股份数额和持股比例如下：

发起人姓名或名称 认购股份数 占股份总额的 出资 出资时间

（万股） 比例 方式

马正祥 4814.00 74.06 净资产折……
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