公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-020

证券代码：839507 证券简称：天筑科技 主办券商：西南证券
天筑科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2022年 4 月 26 日审议并通过：

提名马正祥先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份48,179,000 股，占公司股本的 74.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晓俊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 130,000股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名史志杰女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 130,000股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

提名李存德先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 650,000股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名李武星先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022

公告编号：2022-020

年 4 月 25 日审议并通过：

选举李惠贞女士为公司职工代表监事，任职期限3 年，自2022 年 5月 13日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年4 月 26 日审议并通过：

提名马瑞红女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,911,000 股，占公司股本的 6.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵灵女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

新任董事候选人李武星先生简历如下：

李武星，1983 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于河
南工业大学，本科学历，高级工程师。2005 年 7 月至 2008 年 6 月在郑州中普科贸有限
公司工程部任技术员职位，2008 年 7 月至今在天筑科技股份有限公司工作，一直从事电子与智能化行业，先后任职技术支持部部门经理、项目管理一部部门经理、总工办技术主管。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2022-020

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。