公告日期：2022-05-13

公告编号：2022-029

证券代码：839507 证券简称：天筑科技 主办券商：西南证券
天筑科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：河南省郑州市郑东新区利丰国际大厦 8 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 12 日 以电话、书面方式发出
5.会议主持人：马瑞红女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规、规范性文件和《天筑科技股份有限公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举马瑞红女士为第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公

公告编号：2022-029

司章程》的有关规定，监事会拟选举马瑞红女士担任第三届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天筑科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

天筑科技股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 13 日

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