公告日期：2023-04-28

证券代码：839507 证券简称：天筑科技 主办券商：西南证券
天筑科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：河南省郑州市郑东新区利丰国际大厦 8 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长马正祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天筑科技股份有限公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数58,049,100 股，占公司有表决权股份总数的 89.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理莫金宝列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会就公司 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2023 年度的发展规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,049,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会就公司 2022 年度监事会的工作情况进行了回顾总结，并发表监事会独立意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,049,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

董事会就 2022 年财务决算情况进行总结，并根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定2023 年财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,049,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的《天筑科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《天筑科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,049,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定对 2022 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,049,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六）审议通过《变更公司经营范围暨修改公司章程》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发……
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