公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-014

证券代码：839507 证券简称：天筑科技 主办券商：西南证券
天筑科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：河南省郑州市郑东新区利丰国际大厦 8 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以书面、电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席马瑞红
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开的程序和审议事项均符合《中华人民共和国公司法》和《天筑科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《天筑科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司编制了《天筑科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容详见公
司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.need.com.cn）披露的《天筑科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天筑科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

天筑科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。