公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-004

证券代码：839507 证券简称：天筑科技 主办券商：西南证券
天筑科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839507 天筑科技 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南省郑州市金水区经三路 32 号 3 号楼 22 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

议案具体内容详见公司于2024年1月29日在全国中小企业股份转让系统披露的《天筑科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）

公告编号：2024-004

由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2024 年 2 月 23 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：河南省郑州市金水区经三路 32 号 3 号楼 22 层会议室

四、其他
（一）会议联系方式：李艳伟联系电话：0371-65350182
（二）会议费用：本次会议不收取任何费用,出席的股东或委托代理人所有费用自理。
五、备查文件目录

《天筑科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

天筑科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 29 日

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