公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-022

证券代码：839507 证券简称：天筑科技 主办券商：西南证券
天筑科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：河南省郑州市金水区经三路 32 号 3 号楼 22 层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天筑科技股份有限公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数55,969,100 股，占公司有表决权股份总数的 86.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-022

4.无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统披露的《天筑科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,969,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《天筑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

天筑科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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