公告日期：2025-01-07

证券代码：839507 证券简称：天筑科技 主办券商：西南证券
天筑科技股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2024年12月23日召开了第三届董事会第十二次会议，审议了《关于变更公司经 营范围暨修改公司章程的议案》；并于2025年1月7日召开了2025年第一次临时股东 大会，审议通过了该议案。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

天筑科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护天筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系以发起设立方式设立，在郑州市工商行政管理局注册登记，
取得营业执照。

第三条 公司注册名称：天筑科技股份有限公司

第四条 公司住所：郑州市金水区经三路32号3号楼22层

邮政编码：450008

第五条 公司注册资本为人民币6500万元。

第六条 营业期限：长期

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人以及董事会任命的其他高级管理人员。

第一章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规,采用规范化的股份公司运作模式，
以诚信质量为本、加强科技创新、立足人工智能、带动行业发展，
服务回报社会，赢得社会尊重。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：软件开发;网络与信息安
全软件开发;网络技术服务;互联网安全服务;互联网数据服务;物联网
技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;信息
系统运行维护服务，智能控制系统集成;安全技术防范系统设计施工
服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;软件销售;信息安全设备销售;计算机软硬件及
辅助设备零售;通讯设备销售;办公设备耗材销售;电气设备销售;数字
视频监控系统销售;工业机器人销售;智能机器人销售;智能无人飞行
器销售;可穿戴智能设备销售;建筑材料销售;保温材料销售;合成材料
销售;耐火材料销售;隔热和隔音材料销售;非金属矿及制品销售;金属
基复合材料和陶基复合材料销售;包装材料及制品销售（除依法须经
批 准 的 项 目 外 ， 凭 营 业 执 照 依 法 自 主 开 展 经 营 活 动 ）
许可项目：建设工程施工;建设工程设计;电气安装服务;建筑智能化
系统设计;第二类增值电信业务;供电业务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）（经营范围以工商行政部门核准的最终结
果为准）。

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