公告日期：2020-03-12

证券代码：839508 证券简称：金昊科技 主办券商：方正承销保荐
湖南金昊新材料科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 27 日上午 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839508 金昊科技 2020 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

公司根据未来业务发展的需要，预计 2020 年拟发生向关联方借款、接受关联担保等日常性关联交易。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围。公司原经营范围为：涂料、油墨及类似产品的制造生产及销售（不含危险化学品）；金属粉末（涉及危险化学品凭许可证方可经营）生产及销售；新材料研发、生产及销售；铝、锌、锰产品（不含化学危险品）及政策允许的矿产品（不含化学危险品）、民族工艺品销售（不含文物）；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术进出口（国家禁止和限制的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
现拟修改为：涂料、油墨及类似产品的制造生产及销售（不含危险化学品）；铝、锌基合金粉及其他金属粉末（涉及危险化学品凭许可证方可经营）生产及销售；自热方便食品发热包、铝热剂（危险化学品及易制毒品除外）生产及销售；新材料研发生产及销售；铝、锌、锰产品（不含危险化学品）及政策允许的
矿产品（不含危险化学品）、民族工艺品销售（不含文物）；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术进出口（国家禁止和限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体经营范围的修改以工商核准为准。
公司经营范围的变更需相应修改公司章程的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续及公司章程的备案手续。公司章程的具体修订内容
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。
（三）审议《关于选举胡卫林先生为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事魏善祥先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名胡卫林先生为第二届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。在胡卫林先生就任前，魏善祥先生依照相关规定继续履行董事职责。

胡卫林简历如下：

胡卫林，男，汉族，1964 年 7 月出生，大专学历， 无境外永久居留权，曾
获江苏省优秀企业家等荣誉称号。2004 年 10 月至今任泸溪勤硕来投资有限公司
执行董事，2014 年 10 月至 2018 年 1 月任苏州扬子江新型材料股份有限公司董
事长，2018 年 11 月至今任苏州扬子江新型材料股份有限公司总经理。

经董事会核查，提名……
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