公告日期：2020-03-12

证券代码：839508 证券简称：金昊科技 主办券商：方正承销保荐
湖南金昊新材料科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：魏善祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易议案》
1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，预计 2020 年拟发生向关联方借款、接受关联担保等日常性关联交易。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联
交易的公告》（公告编号：2020-003）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事邹国宝、李代权、李代水均需回避表决。3.议案表决结果：

因回避表决后非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围。公司原经营范围为：涂料、油墨及类似产品的制造生产及销售（不含危险化学品）；金属粉末（涉及危险化学品凭许可证方可经营）生产及销售；新材料研发、生产及销售；铝、锌、锰产品（不含化学危险品）及政策允许的矿产品（不含化学危险品）、民族工艺品销售（不含文物）；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术进出口（国家禁止和限制的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
现拟修改为：涂料、油墨及类似产品的制造、生产及销售（不含危险化学品）；铝、锌基合金粉及其他金属粉末（涉及危险化学品凭许可证方可经营）生产及销售；自热方便食品发热包、铝热剂（危险化学品及易制毒品除外）生产及销售；新材料研发、生产及销售；铝、锌、锰产品（不含危险化学品）及政策允许的矿产品（不含危险化学品）、民族工艺品销售（不含文物）；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术进出口（国家禁止和限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体经营范围的修改以工商核准为准。

公司经营范围的变更需相应修改公司章程的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续及公司章程的备案手续。公司章程的具体修订内容
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

本议案需由股东大会特别决议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举胡卫林先生为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事魏善祥先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名胡卫林先生为第二届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。在胡卫林先生就任前，魏善祥先生依照相关规定继续履行董事职责。

胡卫林简历如下：

胡卫林，男，汉族，1964 年 7 月出生，大专学历，无境外永久居留权，曾
获江苏省优秀企业家等荣誉称号。2004 年 10 月至今任泸溪勤硕来投资有限公司
执行董事，2014 年 10 月至 2018 年 1 月任苏州扬子江新型材料股份有限公司董
事长，2018 年 11 月至今任苏州扬子江新型材料股份有限公司总经理。

经核查，提名董事胡卫林先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，董事会同意将该提案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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