公告日期：2020-03-27

证券代码：839508 证券简称：金昊科技 主办券商：方正承销保荐

湖南金昊新材料科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：魏善祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数35,399,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，预计 2020 年拟发生向关联方借款、接受关

联担保等日常性关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代权、李代水、曾翼、李文辉、曾广成、张秋石、戴德水合计持有的 33,849,000 股回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围。公司原经营范围为：涂料、油墨及类似产品的制造生产及销售（不含危险化学品）；金属粉末（涉及危险化学 品凭许可证方可经营）生产及销售；新材料研发、生产及销售；铝、锌、锰产品 （不含化学危险品）及政策允许的矿产品（不含化学危险品）、民族工艺品销售 （不含文物）；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术进出口（国家禁止和 限制的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现拟修改为：涂料、油墨及类似产品的制造生产及销售（不含危险化学品）；铝、锌基合金粉及其他金属粉末（涉及危险化学品凭许可证方可经营）生产及

售；新材料研发生产及销售；铝、锌、锰产品（不含危险化学品）及政策允许的矿产品（不含危险化学品）、民族工艺品销售（不含文物）；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术进出口（国家禁止和限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体经营范围的修改以工商核准为准。公司经营范围的变更需相应修改公司章程的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续及公司章程的备案手续。

公司章程的具体修订内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日 在全 国 中 小 企

业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露

的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2020-004）

2.议案表决结果：

同意股数 35,399,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举胡卫林先生为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事魏善祥先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名胡卫林先生为第二届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。在胡卫林……
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