公告日期：2020-04-24

证券代码：839508 证券简称：金昊科技 主办券商：方正承销保荐
湖南金昊新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十二条 公司因本章程第二十条第（一） 第二十二条 公司因本章程第二十条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的， 项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十条规 应当经股东大会决议。公司依照第二十条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形 定收购本公司股份后，属于第（一）项情形
的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第 的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个
月内转让或者注销。 月内转让或者注销。

公司依照第二十条第（三）项规定收购的本 公司依照第二十条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额 公司股份，公司合计持有的本公司股份数不的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利 得超过本公司已发行股份总额的百分之十，润中支出；所收购的股份应当一年内转让给 并应当在三年内转让 或者注销。公司股东大
职工。 会对回购股份作出决议，须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。

第三十七条 股东大会是公司的权力机构， 第三十七条 股东大会是公司的权力机构，

依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准本章程第三十九条规定的 （十二）审议批准本章程第三十八条规定的
担保事项； 担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议批准本章程第三十九、四十条资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的 规定的交易事项；

事项； （十四）审议股权激励计划；

（十四）审议本年度预计发生的关联交易总 （十五）审议批准募集资金用途事项；

额； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或……
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