公告日期：2020-06-30

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湖南金昊新材料科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 18 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事李代水
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因原董事长魏善祥离职，公司尚未选举新任董事长。经全体董事推举，由董事李代水主持本次董事会会议。

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理将公司 2019 年度总经理
工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事李代水代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《信息披露管理制度》等规定，编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2019 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康地发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，经公司慎重决定：不进行 2019 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2019 年年度经营情况和财务状况，以及对 2020 年度的财务状况进
行的合理预计，编制了 2020 年的财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于追认 2019 年度公司向关联方拆入资金的议案》
1.议案内容：

1、2019 年度公司向胡卫林拆入资金 100 万元，借款期限自 2019 年 09 月 03

日至 2020 年 09 月 02 日止，上述款项已于 2020 年 3 月 3 日归还。

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