公告日期：2020-06-30

证券代码：839508 证券简称：金昊科技 主办券商：方正承销保荐
湖南金昊新材料科技股份有限公司关联交易公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、根据公司经营需要，公司于 2019 年 9 月向胡卫林借款 100 万元，借款利
率 0%，借款期限 1 年，自 2019 年 09 月 03 日起至 2020 年 09 月 02 日止。上述
款项已于 2020 年 3 月 3 日全部归还。

2、根据公司经营需要，公司于 2019 年 9 月向泸溪勤硕来投资有限公司借款
60 万元，借款利率 0%，借款期限 1 个月，自 2019 年 09 月 12 日至 2019 年 10
月 11 日止。上述款项已于 2019 年 9 月 17 日全部归还。

3、2019 年度，关联方苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、李代权、曾翼、李文辉、曾广成、张秋石、戴德水、张孝荣为公司向湖南泸溪农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）借款提供关联担保，担保金额 850万元。

4、2019 年度，关联方苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、李代权、曾翼、李文辉、曾广成、张秋石、戴德水为公司向农商行借款提供关联担保，担保金额 1260 万元。

5、2019 年度，关联方苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、李代权、曾翼、李文辉、曾广成、张秋石、戴德水为公司向农商行借款提供关联担保，担保金额 480 万元。

6、2019 年 11 月 22 日，公司向关联方李代权借出资金 1.5 万元，上述款项
于当日归还。

（二）表决和审议情况

因相关人员的疏忽，上述关联交易事项公司未及时履行审议程序，2020 年6 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议进行补充审议，具体情况如下：
1、审议通过《关于追认 2019 年度公司向关联方拆入资金的议案》

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，
关联董事胡卫林回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于追认 2019 年度公司接受关联担保的议案》，本议案涉及关联交易事项，因回避表决后非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。
3、审议通过《关于追认 2019 年度公司向关联方拆出资金的议案》

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，
关联董事李代水、李代权回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州国宝投资管理企业（有限合伙）

住所：苏州市金门路 929 号馨泓花园 3 栋 101 室

注册地址：苏州市金门路 929 号馨泓花园 3 栋 101 室

企业类型：有限合伙

实际控制人：邹国宝、邹岳龙

注册资本：100,000,000 元

主营业务：投资管理、销售金属材料等

关联关系：控股股东，持有公司 38.66%的股份

2. 法人及其他经济组织

名称：泸溪勤硕来投资有限公司

住所：湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇金天路 21 号 301 室（县
武溪工业园办公楼）

注册地址：湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县武溪镇金天路 21 号 301
室（县 武溪工业园办公楼）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡卫林

实际控制人：胡卫林

注册资本：20,000,000 元

主营业务：以自有资产进行实业投资、投资管理、投资咨询

关联关系：持有公司 10.15%的股份

3. 自然人

姓名：李代水

住所：湖南省泸溪县白沙镇沅江社区朝阳路县保险公司宿舍

关联关系：董事、总经理、持有公司 20.35%的股份

4. 自然人

姓名：李代权

住所：湖南省泸溪县达岚镇龙溪口村三组

关联关系：董事兼董事会秘书、持有公司 4.03%的股份

5. 自然人

姓名：曾翼

住所：湖南省邵东县杨桥镇两顺村菱角组 14 号附 1 号

关联关系：副总经理、持有公司 6.93%的股份

6. 自然人

姓名：李文辉

住所：湖南省浏阳市大围山镇浏河源村高灯组 11 号

关联关系：持有公司 5.33%的股份

7. 自然人

姓名：曾广成

住所：湖南省怀化市鹤城区天星路 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。